الشخص
علي عثمان شقيق زوجة رامي مخلوف (رزان). ابن وليد عثمان السفير السوري في رومانيا. شريك عمار الشريف، رجل الأعمال في القطاع المصرفي، وأحد المؤسسين في “بنك بيبلوس”
نورا الأخرس ابنة رجل الأعمال طريف الأخرس وتشاركه ملكية عدة شركات
تهاني صقر سيدة أعمال سورية قطرية ترأس مجلس الإدارة في شركة "بالما غروب" (Palma Group). زوجة أحمد رامز الخياط، رجل الأعمال السوري القطري ابن أخت محمد حمشو
محمد الخياط ابن أخت رجل الأعمال محمد حمشو. رجل أعمال سوري قطري. يترأس ويملك عدة شركات منها CREDO وشركة FIBRO. طلب جهاز أمن الدولة القطري الكشف عن أرصدته بشبهة تمويل فصائل معارضة، وأوردت مصادر أخرى بأنه وعائلته يغسلون أموال خالهم حمشو.
دانيا الجراح سيدة أعمال فلسطينية ابنة نعيم الجراح المقرب من النظام السوري
كندة مخلوف شقيقة رامي مخلوف. طليقة أيهم كمال الأسد. تملك وزوجها عقارات في حي المزة ، دبي (سعره يناهز مليوني دولار)، روسيا (بقرابة 3 ملايين دولار). شريكة مؤسسة في "شركة الكورنيش السياحية" بالجمهورية العربية السورية، تمتلك 30,000 حصة في الشركة، بنسبة 10%، قيمتها 15,000,000 ليرة سورية.
وليد عثمان السفير السوري في رومانيا. والد رزان (زوجة رامي مخلوف)، وعلي وقسورة. لديه وأبناؤه عدة شركات بين رومانيا ولبنان مع رجل الأعمال عمار الشريف. نشرت غلوبال ويتنس تحقيقا يتضمن شراء عائلته لعقارات متعددة في روسيا
سامر حسن الخير المزود الأساسي لمنذر الأسد بالسلاح الروسي. شقيق لين الخير إحدى زوجات رفعت الأسد
أحمد محمد شوكت ابن العميد محمد شوكت، يدير شركة للشحن البحري (استنادا لمصدر وحيد ذو دقة منخفضة)
فارس عدنان إسماعيل مدير مكتب فرع شركة الصرافة القبرصية في دمشق. شقيق المساعد علي إسماعيل، مدير مكتب آصف شوكت
منظمة
TAKLA spol شركة تجارية عقارية تعمل على تأجير الشقق والمباني في جمهورية التشيك وتعود ملكيتها الى لونا الشبل وزوجها عمار الساعاتي
المكتب السري هو مكتب مالي تم تأسيسه لفرض أتاوات على التجار والصناعيين السوريين ويدار مباشرة من القصر الجمهوري