وسوم:

كافة الوسوم
الشخص
علي عثمان شقيق زوجة رامي مخلوف (رزان). ابن وليد عثمان السفير السوري في رومانيا. شريك عمار الشريف، رجل الأعمال في القطاع المصرفي، وأحد المؤسسين في “بنك بيبلوس”
نورا الأخرس ابنة رجل الأعمال طريف الأخرس وتشاركه ملكية عدة شركات
تهاني صقر سيدة أعمال سورية قطرية ترأس مجلس الإدارة في شركة "بالما غروب" (Palma Group). زوجة أحمد رامز الخياط، رجل الأعمال السوري القطري ابن أخت محمد حمشو
محمد الخياط ابن أخت رجل الأعمال محمد حمشو. رجل أعمال سوري قطري. يترأس ويملك عدة شركات منها CREDO وشركة FIBRO. طلب جهاز أمن الدولة القطري الكشف عن أرصدته بشبهة تمويل فصائل معارضة، وأوردت مصادر أخرى بأنه وعائلته يغسلون أموال خالهم حمشو.
دانيا الجراح سيدة أعمال فلسطينية ابنة نعيم الجراح المقرب من النظام السوري
كندة مخلوف شقيقة رامي مخلوف. طليقة أيهم كمال الأسد. تملك وزوجها عقارات في حي المزة ، دبي (سعره يناهز مليوني دولار)، روسيا (بقرابة 3 ملايين دولار). شريكة مؤسسة في "شركة الكورنيش السياحية" بالجمهورية العربية السورية، تمتلك 30,000 حصة في الشركة، بنسبة 10%، قيمتها 15,000,000 ليرة سورية.
وليد عثمان السفير السوري في رومانيا. والد رزان (زوجة رامي مخلوف)، وعلي وقسورة. لديه وأبناؤه عدة شركات بين رومانيا ولبنان مع رجل الأعمال عمار الشريف. نشرت غلوبال ويتنس تحقيقا يتضمن شراء عائلته لعقارات متعددة في روسيا
سامر حسن الخير المزود الأساسي لمنذر الأسد بالسلاح الروسي. شقيق لين الخير إحدى زوجات رفعت الأسد
أحمد محمد شوكت ابن العميد محمد شوكت، يدير شركة للشحن البحري (استنادا لمصدر وحيد ذو دقة منخفضة)
فارس عدنان إسماعيل مدير مكتب فرع شركة الصرافة القبرصية في دمشق. شقيق المساعد علي إسماعيل، مدير مكتب آصف شوكت
منظمة
شركة قتيبة غاية الشركة التجارة والاستيراد والتصدير
شركة الجراح للاستثمارات التجارة العامة الاستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها والتعهدات
أملاك عائلة مخلوف في روسيا قائمة بأملاك عائلة مخلوف في روسيا بحسب تقرير غلوبال ويتنس المنشور في نوفمبر ٢٠١٩ وتشمل عقارات في أبراج سكنية ومساحات مكتبية
شركة المدينة القيام بكافة الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية
شركة اس تي سي المتخصصة لنقل المشاريع نقل البضائع، والقيام بخدمات الشحن، واستيراد وتصدير المواد المسموح بها قانونياً، وتملك الأراضي والعقارات، وودخول المناقصات والمزايدات
شركة ممتلكات الأعمال التجارية المسموح بها والتجارية والخدمية والسياحية واستثمارها
شركة السورية المتخصصة للنقل الثقيل نقل البضائع وخدمات الشحن داخل وخارج القطر
شركة الأجنحة القيام بالأعمال التجارية والصناعية والخدمية. شملتها عقوبات الخزينة الأميركية في ٢٠١٧
شركة أكنان للتجارة تجارة، وتوزيع المواد، والمعدات، والمستلزمات، والتجهيزات الغذائية، والكهربائية، والإلكترونية، والتجارية، والخدمية، وتقديم الاستشارات المسموح بها قانوناً
شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية متخصصة بالمشاريع العقارية والتجارية والصناعية والزراعية والخدمية وإدارتها واستثمارها وتطويرها. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية