وسوم:

كافة الوسوم
الشخص
سنان قرضاب مدر الشركة العربية للطاقة المتجدد - ريكو
بانا ركبي تقدم خدمات متنوعة كالنقل والشحن والسلع الأساسية والخدمات الصناعية. لديها تعاملات مالية مع منظمات الأمم المتحدة
وائل عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وكان أحد ملاكها، وهي مجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. تم فرض عقوبات أمريكية ضده في 17 ديسمبر 2014. فلسطيني سوري، يحمل الجنسية الأمريكية جواز سفر من جمهورية سانت كيتس الكاريبية. أدار المجموعة (التي تم حظرها أمريكيا) ابتداء من ١٦ أبريل ٢٠١٢ وحتى استقالته في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
جمال عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وأحد ملاكها، وهي مجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. فلسطيني سوري، يحمل الجنسية الأمريكية جواز سفر من جمهورية سانت كيتس الكاريبية. مولود في حيفا 1943 ويقيم في دمشق.
فادي عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وكان أحد ملاكها حيث تنازل له وائل شقيقه عن أسهمه في ١١ يونيو ٢٠١٣. المجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية
عدنان عبد الكريم مقيم في الأردن وهو مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة من الخزينة الأمريكية. لم تكتشف السلطات الأميركية اسمه نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد التحقيق في العربي الجديد على نسخة منها
أحمد برقاوي سوري فلسطيني أدار فرع مجموعة عبد الكريم (التي تم حظرها أمريكيا) في جبل علي - الإمارات ابتداء من ١٦ أبريل ٢٠١٢ وحتى استقالته في ٤ نوفمبر ٢٠١٤. في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ تم فرض عقوبات أمريكية ضده
نسيم برقاوي سوري فلسطيني أدار فرع مجموعة عبد الكريم في جبل علي - الإمارات خلفا لشقيقه أحمد برقاوي ابتداء من ٤ نوفمبر ٢٠١٤ وحتى استقالته في ٢٥ فبراير ٢٠١٥
سليمان آل علي رجل أعمال إماراتي من ملاك مجموعة عبد الكريم الاماراتية (تنازل وائل وفادي له عن ملكية الأسهم). أدار المجموعة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ وحتى استقالته في ٢٥ فبراير ٢٠١٥
ناصر قدور وزير الدولة للشئون الخارجية السابق في حكومة محمود الزعبي الثانية 29 حزيران 1992 - 13 آذار 2000. وهو والد رجل الأعمال خالد قدور. ابن رجل الأعمال خالد قدور وشريك مؤسس في مجموعة سيف الشام
منظمة
ستيل ماستر تعمل في الصناعات الحديدية ومقرها قطر. يترأس مجلس إدارتها رامز الخياط، ابن أخت محمد حمشو
مجموعة ميقاتي مجموعة تمتلكها أسرة ميقاتي (نجيب ميقاتي، طه ميقاتي، ماهر ميقاتي). تنشط في قطاع الاستثمار والاتصالات والبنوك والعقار والنقل الجوي والأزياء
ميڤا الألمانية للهياكل والقوالب الإنشائية شركة ألمانية تصنع الهياكل الإنشائية. ورد ارتباطها بمجموعة حمشو (بجانب وكالة دالكوم) في وثيقة معهد واشنطن. نعتقد إن صح ذلك فوكيلها الأدق في سورية هي مجموعة حمشو للتجارة والعمران
شركة الشهباء للمنتجات البيتونية شركة صناعية مقرها حلب ويملك ٥٢٪ من حصصها رجل الأعمال محمد كامل شرباتي
مجموعة الوهيب الاقتصادية مجموعة شركات تعمل في مجال الحديد والصلب، النقل البحري، الصرافة. يملك المجموعة وهيب كامل مرعي (توفي في ٢٠١٧) وابنه علي وهيب مرعي وابنته رنا. أورد مصدر منخفض الدقة ارتباطات الشركة بآصف شوكت وغيره عبر مشاريع مشتركة
شركة غريواتي للمشاريع الصناعية إحدى شركات مجموعة غريواتي التي تم حجز أموال أصحابها (عماد غريواتي وأشقاؤه) وتم تصفية وبيع شركات المجموعة
سوريا للصناعات المعدنية يملكها محمد حمشو. مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية في 2017. كانت تعمل بالتنسيق مع المكتب الاقتصادي للفرقة الرابعة لنقل الحديد المستخرج من الردميات. بحسب معهد واشنطن فهي مملوكة شراكة مع مجموعة الرأي للتجارة، والأخيرة يملكها سرمد ممدوح كبيسي
مجموعة الرأي مجموعة تعمل في قطاع الصناعات والنفط والغاز، يملكها ويديرها رجل الأعمال العراقي سرمد ممدوح رحيم كبيسي. بحسب معهد واشنطن، فإن مجموعة الرأي مرتبطة بتعاون واستثمار مع شركة "سوريا للصناعات المعدنية" المملوكة لمجموعة حمشو والمدرجة في لائحة العقوبات الأوروبية
إسناد للصناعات الهندسية شركة صناعات هندسية ومعدنية يملكها سرمد ممدوح كبيسي، المالك لمجموعة الرأي للتجارة، والمرتبطة بتعاون واستثمار مع مجموعة حمشو الاقتصادية
شركة دالكوم الإيطالية شركة إيطالية تصنع كافة القطع التبديلية و الإكسسوارات اللازمة للمضخات و الجبالات و مضخات الهيدروليك. وكيلها في سورية هي مجموعة حمشو للتجارة والعمران