الشخص
سنان قرضاب مدر الشركة العربية للطاقة المتجدد - ريكو
بانا ركبي تقدم خدمات متنوعة كالنقل والشحن والسلع الأساسية والخدمات الصناعية. لديها تعاملات مالية مع منظمات الأمم المتحدة
وائل عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وكان أحد ملاكها، وهي مجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. تم فرض عقوبات أمريكية ضده في 17 ديسمبر 2014. فلسطيني سوري، يحمل الجنسية الأمريكية جواز سفر من جمهورية سانت كيتس الكاريبية. أدار المجموعة (التي تم حظرها أمريكيا) ابتداء من ١٦ أبريل ٢٠١٢ وحتى استقالته في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
جمال عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وأحد ملاكها، وهي مجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. فلسطيني سوري، يحمل الجنسية الأمريكية جواز سفر من جمهورية سانت كيتس الكاريبية. مولود في حيفا 1943 ويقيم في دمشق.
فادي عبد الكريم أدار مجموعة عبد الكريم وكان أحد ملاكها حيث تنازل له وائل شقيقه عن أسهمه في ١١ يونيو ٢٠١٣. المجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية
عدنان عبد الكريم مقيم في الأردن وهو مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة من الخزينة الأمريكية. لم تكتشف السلطات الأميركية اسمه نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد التحقيق في العربي الجديد على نسخة منها
أحمد برقاوي سوري فلسطيني أدار فرع مجموعة عبد الكريم (التي تم حظرها أمريكيا) في جبل علي - الإمارات ابتداء من ١٦ أبريل ٢٠١٢ وحتى استقالته في ٤ نوفمبر ٢٠١٤. في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ تم فرض عقوبات أمريكية ضده
نسيم برقاوي سوري فلسطيني أدار فرع مجموعة عبد الكريم في جبل علي - الإمارات خلفا لشقيقه أحمد برقاوي ابتداء من ٤ نوفمبر ٢٠١٤ وحتى استقالته في ٢٥ فبراير ٢٠١٥
سليمان آل علي رجل أعمال إماراتي من ملاك مجموعة عبد الكريم الاماراتية (تنازل وائل وفادي له عن ملكية الأسهم). أدار المجموعة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ وحتى استقالته في ٢٥ فبراير ٢٠١٥
ناصر قدور وزير الدولة للشئون الخارجية السابق في حكومة محمود الزعبي الثانية 29 حزيران 1992 - 13 آذار 2000. وهو والد رجل الأعمال خالد قدور. ابن رجل الأعمال خالد قدور وشريك مؤسس في مجموعة سيف الشام
منظمة
احداث صنعت بناء وتطوير مصانع الأسمنت والصناعات التابعة لها والمشاركة في كافة النشاطات في مجال الصناعة والاستثمار وتنفيذ الأعمال التجارية
المكتب السري هو مكتب مالي تم تأسيسه لفرض أتاوات على التجار والصناعيين السوريين ويدار مباشرة من القصر الجمهوري