الشخص
رياض عبجي رجل أعمال لبناني. شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. ويشارك في ملكية عدة شركات ومجموعات قابضة وشركة منظفات في سوريا
عمار شريف ينشط في القطاع المصرفي والتأمينات والفنادق (يشارك في ملكية العقيلة تكافل وبنك بيبلوس وغيرها). شريك وليد عثمان وولديه علي وقسورة في عدة شركات بين رومانيا ولبنان. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية عليه في 2016 بعد اتهامه بدعمه نظام الأسد والمشاركة في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين
أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي سابقا
عمار سحلول رجل أعمال يعمل صحبة أخيه زهير في قطاع الصرافة. وزهير بحسب "ويكيليكس" هو أحد أربعة يعتمد عليهم الرئيس بشار الأسد في إدارة أصوله وأمواله (نفى زهير هذه الاتهامات في رد مطول)
وليد عبد النور مدير عام بنك قطر الوطني - سوريا منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩. وقبلها كان مدير عام بنك بيبلوس لعامين
دريد درغام حاكم المصرف المركزي السوري سابقا ونائب رئيس جامعة الجزيرة
أيمن عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
عماد عبد القادر عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
زيد أرمنازي ابن عمرو أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية (فرضت على الأخير عقوبات من الاتحاد الأوروبي). يعمل في القطاع المصرفي وحصل على الجنسية البريطانية في 2009
محمود عبد القادر عرابي شريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
منظمة
شركة فرست ناشيونال بانك بنك لبناني شريك مؤسس لبنك سورية والخليج
بنك الخليج المتحد شريك مؤسس في بنك سورية والخليج
شركة إي كاش للدفع الإلكتروني يحق للشركة القيام بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للأموال بالليرة السورية، بالاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت المصرفي، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف السورية.
شركة الشربجي وهاشم للصرافة يحق للشركة شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية
شركة سدرة للدفع الالكتروني يحق للشركة ممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني للأموال
شركة سما للدفع الالكتروني خدمات الدفع الإلكتروني للأموال بالليرة السورية
شركة ام - بايمنتس فانتشر هولدنغ ش.م.ل شركة مالية في بيروت أسسها محمد سامر أفدار (أهم الصرافين السوريين وصديق لحافظ مخلوف وواجهة لهم) مع سياسيين لبنانيين
الشركة المتحدة للصرافة يحق للشركة ممارسة أعمال الصرافة
شركة الثقة للصرافة مساهمة مغفلة خاصة،تعمل في الصرافة
شركة سلطان للصرافة الاقتصادي – سورية: أصدرت " [وزارة الاقتصاد والتجارة السورية]( "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية") "، القرار رقم /324/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـ" شركة سلطان للصرافة "