الشخص
رياض عبجي رجل أعمال لبناني. شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. ويشارك في ملكية عدة شركات ومجموعات قابضة وشركة منظفات في سوريا
عمار شريف ينشط في القطاع المصرفي والتأمينات والفنادق (يشارك في ملكية العقيلة تكافل وبنك بيبلوس وغيرها). شريك وليد عثمان وولديه علي وقسورة في عدة شركات بين رومانيا ولبنان. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية عليه في 2016 بعد اتهامه بدعمه نظام الأسد والمشاركة في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين
أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي سابقا
عمار سحلول رجل أعمال يعمل صحبة أخيه زهير في قطاع الصرافة. وزهير بحسب "ويكيليكس" هو أحد أربعة يعتمد عليهم الرئيس بشار الأسد في إدارة أصوله وأمواله (نفى زهير هذه الاتهامات في رد مطول)
وليد عبد النور مدير عام بنك قطر الوطني - سوريا منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩. وقبلها كان مدير عام بنك بيبلوس لعامين
دريد درغام حاكم المصرف المركزي السوري سابقا ونائب رئيس جامعة الجزيرة
أيمن عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
عماد عبد القادر عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
زيد أرمنازي ابن عمرو أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية (فرضت على الأخير عقوبات من الاتحاد الأوروبي). يعمل في القطاع المصرفي وحصل على الجنسية البريطانية في 2009
محمود عبد القادر عرابي شريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
منظمة
شركة سيبار للحوالات المالية الداخلية أصدرت " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك " القرار رقم /1348/، صادقت فيه على النظام الأساسي لـ"شركة سيبار للحوالات المالية الداخلية"
شركة شام للصرافة تأسست "شركة شام للصرافة" بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الثاني) عام 2009، الجمهورية العربية السورية. غاية الشركة تقديم بعض الخدمات البريدية المسموح بتقديمها، ولاسيما تقديم خدمة الحوالات المالية
شركة الفؤاد للحوالات المالية يحق للشركة تقديم خدمات الحوالات المالية الداخلية ضمن سوريا. تعمل الشركة في مجال تقديم الخدمات البريدية بما فيها الحوالات المالية
شركة الهرم للحوالات المالية تأسست عام 1981، تحت اسم "شركة الهرم للشحن"، ثم توسعت بعد ذلك لتصبح "شركة الهرم للحوالات المالية".
شركة أرنست ويونغ السورية للخدمات والاستشارات المالية تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وبصناديق الاستثمار.
شركة حصرية ومشاركوه - إرنست ويونغ سورية تعمل في مجال المحاسبة ومراجعة وتدقيق الحسابات، والضرائب والاستشارات الإدارية. كما أنها شريكة مؤسسة في شركة أرنست ويونغ السورية للخدمات والإستشارات المالية حتى تاريخ 16/11/2021
شركة دهب للصرافة تعمل في مجال الصرافة والحوالات المالية، وتقديم الخدمات المرافقة لذلك.
شركة سما للصرافة غاية الشركة ممارسة أعمال الصرافة
مصرف الأول للتمويل الأصغر - سورية كانت تعرف باسم "مؤسسة التمويل الصغير الأولى – سورية". مرتبطة مع مؤسسة "الآغا خان للتنمية"
وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة - سويسرا تتبع لمجموعة الآغا خان العالمية وهي شريكة مؤسسة في مصرف الأول للتمويل الأصغر - سورية.