الشخص
رياض عبجي رجل أعمال لبناني. شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. ويشارك في ملكية عدة شركات ومجموعات قابضة وشركة منظفات في سوريا
عمار شريف ينشط في القطاع المصرفي والتأمينات والفنادق (يشارك في ملكية العقيلة تكافل وبنك بيبلوس وغيرها). شريك وليد عثمان وولديه علي وقسورة في عدة شركات بين رومانيا ولبنان. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية عليه في 2016 بعد اتهامه بدعمه نظام الأسد والمشاركة في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين
أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي سابقا
عمار سحلول رجل أعمال يعمل صحبة أخيه زهير في قطاع الصرافة. وزهير بحسب "ويكيليكس" هو أحد أربعة يعتمد عليهم الرئيس بشار الأسد في إدارة أصوله وأمواله (نفى زهير هذه الاتهامات في رد مطول)
وليد عبد النور مدير عام بنك قطر الوطني - سوريا منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩. وقبلها كان مدير عام بنك بيبلوس لعامين
دريد درغام حاكم المصرف المركزي السوري سابقا ونائب رئيس جامعة الجزيرة
أيمن عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
عماد عبد القادر عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
زيد أرمنازي ابن عمرو أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية (فرضت على الأخير عقوبات من الاتحاد الأوروبي). يعمل في القطاع المصرفي وحصل على الجنسية البريطانية في 2009
محمود عبد القادر عرابي شريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
منظمة
شركة الإخلاص للحوالات المالية يحق للشركة تقديم الخدمات البريدية المسموح بها للقطاع الخاص بما فيها خدمة الحوالات المالية
شركة ستروي اكسبرت للدراسات والاستشارات يحق للشركة تقديم الخدمات والاستشارات الإدارية والمالية والضريبية والتجارية والاقتصادية، ودراسة وتقييم المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية للأفراد والشركات والمؤسسات، وتقديم الخدمات البرمجية
شركة سما بي يحق لها العمل في مجال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وتمثيل الوكالات وفروع الشركات المحلية والعربية والأجنبية، وتملك واستثمار واستئجار العقارات والسيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة.
شركة نيو جنرايشن شركة مساهمة في البنك الوطني الإسلامي. تقول المصادر انها شركة واجهة للتهرب من العقوبات الدولية على الشخصيات السورية المساندة للنظام
بنك تنمية الصادرات الايراني بنك ايراني مملوك للحكومة الإيرانية
NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP CLUB OF FRIENDS AND PARTNERS OF TRADE FINANCING BANK Business Purpose Activities of head offices
سمعان غلام وشركاهم مفوض مراقبة في شركة BARLY OFF-SHORE