الشخص
رشيد فنصه شريك مؤسس في شركة ميجا إنفستمنت - سورية للوساطة المالية، يمتلك 51,000 حصة في الشركة، بنسبة 51%، قيمتها 25,500,000 ليرة سورية.
عيسى الشامي مدير عام في شركة ميجا إنفستمنت - سورية للوساطة المالية في سوريا. وشريك مؤسس في شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية في سوريا، بنسبة 75%، وتبلغ قيمتها 225,000,000 ليرة سورية.
هشام محمد عبدالعزيز منصور مدير عام وشريك مؤسس في شركة ميجا إنفستمنت - سورية للوساطة المالية، يمتلك 19,000 حصة في الشركة، بنسبة 19%، قيمتها 9,500,000 ليرة سورية.
ياسر المشعل أكاديمي سوري شغل عدة مناصب إدارية في شركات تأمين وبنوك سورية خاصة، حاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص الاقتصاد المالي والنقدي عام 2010 من جامعة بواتييه في فرنسا.
عزيز محمد صقر تولى منصب محافظ اللاذقية من عام 1984 لعام 1989، وشغل عدة مناصب رفيعة في بنوك سورية ومصرية خاصة، وفي شركات تأمين سورية وأردنية. حاصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة موسكو الحكومية.
رنا طلال الزين عضوة مجلس الإدارة السابق في بنك عودة، فرع سوريا. وهي شريكة مساهمة في الشركة السورية العربية للتأمين، وعضوة مجلس إدارة كل من شركة "ناف تومار" في اليونان، وعضوة مجلس القادة الدوليين في مؤسسة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
أحمد محمود العبود رئيس مجلس إدارة شركات العبود السورية. وهو مساهم في بنك الائتمان الأهلي – أي تي بي ، وشريك مؤسس في شركتي: السورية العربية للتأمين بنسبة 2%، والشركة الوطنية لوقاية المزروعات في سوريا.
حازم صلاح دانيال رجل أعمال سوري
سامر صلاح دانيال رجل أعمال سوري
أحمد رهيف الأتاسي رجل أعمال سوري
منظمة
شركة الإخلاص للحوالات المالية يحق للشركة تقديم الخدمات البريدية المسموح بها للقطاع الخاص بما فيها خدمة الحوالات المالية
شركة ستروي اكسبرت للدراسات والاستشارات يحق للشركة تقديم الخدمات والاستشارات الإدارية والمالية والضريبية والتجارية والاقتصادية، ودراسة وتقييم المشاريع الاقتصادية والتجارية والصناعية للأفراد والشركات والمؤسسات، وتقديم الخدمات البرمجية
شركة سما بي يحق لها العمل في مجال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها، ودخول المناقصات والمزايدات، وتمثيل الوكالات وفروع الشركات المحلية والعربية والأجنبية، وتملك واستثمار واستئجار العقارات والسيارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة.
شركة نيو جنرايشن شركة مساهمة في البنك الوطني الإسلامي. تقول المصادر انها شركة واجهة للتهرب من العقوبات الدولية على الشخصيات السورية المساندة للنظام
بنك تنمية الصادرات الايراني بنك ايراني مملوك للحكومة الإيرانية
NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP CLUB OF FRIENDS AND PARTNERS OF TRADE FINANCING BANK Business Purpose Activities of head offices
سمعان غلام وشركاهم مفوض مراقبة في شركة BARLY OFF-SHORE