الشخص
رياض عبجي رجل أعمال لبناني. شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك بيمو السعودي الفرنسي. ويشارك في ملكية عدة شركات ومجموعات قابضة وشركة منظفات في سوريا
عمار شريف ينشط في القطاع المصرفي والتأمينات والفنادق (يشارك في ملكية العقيلة تكافل وبنك بيبلوس وغيرها). شريك وليد عثمان وولديه علي وقسورة في عدة شركات بين رومانيا ولبنان. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية عليه في 2016 بعد اتهامه بدعمه نظام الأسد والمشاركة في القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين
أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي سابقا
عمار سحلول رجل أعمال يعمل صحبة أخيه زهير في قطاع الصرافة. وزهير بحسب "ويكيليكس" هو أحد أربعة يعتمد عليهم الرئيس بشار الأسد في إدارة أصوله وأمواله (نفى زهير هذه الاتهامات في رد مطول)
وليد عبد النور مدير عام بنك قطر الوطني - سوريا منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩. وقبلها كان مدير عام بنك بيبلوس لعامين
دريد درغام حاكم المصرف المركزي السوري سابقا ونائب رئيس جامعة الجزيرة
أيمن عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
عماد عبد القادر عرابي مدير وشريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
زيد أرمنازي ابن عمرو أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية (فرضت على الأخير عقوبات من الاتحاد الأوروبي). يعمل في القطاع المصرفي وحصل على الجنسية البريطانية في 2009
محمود عبد القادر عرابي شريك مؤسس في شركة البيان للحوالات المالية
منظمة
الشركة السورية الإسلامية للتأمين شركة تقدم خدمات التأمين الإسلامي المعتمد على التعاون والتكافل
الشركة السورية الدولية للخدمات المالية شركة شارك بتأسيسها رجل الأعمال سليمان معروف
شركة سمارت موني للدفع الالكتروني يحق للشركة ممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني والوسائل المتاحة لكافة أنواع الخدمات وللقطاعين الخاص والعام، وممارسة النشاطات والأعمال التجارية والخدمات والفعاليات المتعلقة أو المتفرغة عن هذا العمل.
مجموعة بيمو السعودي الفرنسي المالية شركة وساطة مالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ، تتركز أعمالها على تقديم الاستشارات المالية والوساطة والبحوث وتأمين رؤوس أموال
شركة القدموس للخدمات البريدية والحوالات المالية يحق للشركة مزاولة كافة الأنشطة والخدمات البريدية والحوالات المالية.
بنك TEMPBANK الروسي بنك روسي تم إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية لتعامله مع الحكومة السورية
شركة عبر العالم للأسواق بيع وشراء وتملك الأسهم والأموال المنقولة وغير المقولة والاستشارات المالية
شركة جيل ألفا القابضة توصية بالأسهم
شركة جيل ألفا (دبي) تقديم الخدمات المالية والاستثمارية
شركة الاستمرارية القابضة المحدودة تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في مجال الشركات القابضة