أدار مجموعة عبد الكريم وكان أحد ملاكها حيث تنازل له وائل شقيقه عن أسهمه في ١١ يونيو ٢٠١٣. المجموعة مقرها الامارات وسوريا وفرضت عليها لاخزانة الأميركية عقوبات بسبب تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية
مقيم في الأردن وهو مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة من الخزينة الأمريكية. لم تكتشف السلطات الأميركية اسمه نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد التحقيق في العربي الجديد على نسخة منها
سوري فلسطيني أدار فرع مجموعة عبد الكريم (التي تم حظرها أمريكيا) في جبل علي - الإمارات ابتداء من ١٦ أبريل ٢٠١٢ وحتى استقالته في ٤ نوفمبر ٢٠١٤. في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ تم فرض عقوبات أمريكية ضده
رجل أعمال إماراتي من ملاك مجموعة عبد الكريم الاماراتية (تنازل وائل وفادي له عن ملكية الأسهم). أدار المجموعة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ وحتى استقالته في ٢٥ فبراير ٢٠١٥
شقيق ياسر عزيز عباس (المتهم بتوظيف شركاته المسجلة باسم إخوته لمساعدة النظام في تجاوز العقوبات المفروضة عليه، وهو موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية). يملك شركة نفطية
شركة هندسية إيرانية كانت قد وقعت عقدا مع مجمع خاتم الانبياء بهدف تقديم خدمات الدراسات الهندسية ومراقبة عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في البلوك النفطي 21.
شركة تعمل في في مجال استيراد جميع المنتجات النفطية، وأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة مواد البناء والإكساء، والمواد الصحية، والآليات المتعلقة بالبناء، وفرز الأنقاض، وتجارة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية، وتقديم كل أنواع الخدمات النفطية
تقديم كافة المساعدات الفنية في بناء واستثمار وإعادة تصميم مجمعات شركات التعدين الحديدي والملون ولها عقد مع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية
تقديم خدمات النفط والغاز والصناغات البتروكيماوية- محطات توليد الكهرباء- إنشاء المنشآت والمعدات الميكانيكية و الهيدروميكانيكية - خدمات هندسية في مجال المقاولات وبناء السدود ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي وكل ماهو مذكور بالنظام الأساسي للشركة الأم