الشخص
Pavel Anreyevich Karasev مدير لشركة Mercury LLC رقم الهوية 470517591228
Ol’ga Jur’evna Holodovich مساهم في شركة Mercury LLC رقم لهوية: 780615720363
مجيد غلا مرضا ارمى مدير وشريك مؤسس في "شركة آريان" بنسبة 98%،
كيانوش اسمعيل زاده مديرشركة "مشاركة تنوتاس وبتروباوان" في الجمهورية العربية السورية
حميد غنى فخرائي مدير شركة "برهون طرح" في الجمهورية العربية السورية
Sergey Surovikin Russian general, he was the commander of Russian military operations in Syria and Ukraine, nicknames "General Armageddon", "Syrian butcher" or "Butcher of Aleppo". The ACF (the Anti-Corruption Foundation), affiliated with Russian opposition figure Alex Navalny, revealed that it is tracking the bank data of the Argus SFK Sawmill, which is owned by Anna Borisovna Surovikina, wife of General Sergey Surovikin, which is officially engaged in logging in the Sverdlovsk region, has Regularly received money from Gennady Timchenko's firm, STG Logistic, in just six months in 2020-2021, amounting to 104 million rubles (equiv. USD 1,7).
منظمة
شركة التنمية لخدمات النفط شركة تعمل في قطاع النفط ويملكها رجل الأعمال مازن الترزي
شركة البوابة الذهبية النفطية شركة تعمل في قطاع النفط والغاز ويملكها هاشم وعبد الكريم العقاد
شركة الجزيرة شاهين شركة مقرها بيروت يملكها أيمن جابر تعمل في انتاج مواد تستخدم في القطاع النفطي وتم فرض عقوبات أوروبية عليها لدورها في توريد النفط للنظام السوري
شركة ليد للتعهدات العالمية العمل في مجال إنشاء مشاريع النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات، والمشاريع الصناعية، وإنشاء محطات إنتاج النفط والغاز
شركة ليد للخدمات والإنشاءات النفطية أسسها محمد مخلوف وشقيق زوجته غسان مهنا ونزار أسعد. مكنها حافظ الأسد آنذاك من السيطرة على العقود الحكومية الخاصة بالنفط مما حقق ثروات هائلة لهم
شركة ليد للتعهدات والتجارة المحدودة تعمل في قطاعات البناء، والنفط، والغاز، ولها فروع في الإمارات والجزائر. مسجلة في المنطقة الحرة في جبل علي. تم استخدمها في عمليات تبييض الأموال لصالح أركان النظام السوري
عقود تجارة البترول - عبد الحليم خدام عقود في مجال تجارة البترول
شركة جمال خدام للخدمات نفطية شركة خدمات نفطية باسم جمال خدام
شركة أرفادا البترولية إعداد الدراسات الهندسية والتفصيلية للبنى التحتية النفطية والغازية. كما تقوم الشركة بكافة أنواع وحفر الآبار. برز اسمها في تأمين نقل النفط الخام من حقل “العمر” عبر صهاريج تابعة لها من مناطق سيطرة داعش. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية
شركة مصفاة الساحل إنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف، وإنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية