وسوم:

كافة الوسوم
الشخص
وفيقة المصري من ملاك JAKOC Petroleum Limited المرتبطة بالمجموعة باسمها الرديف وفيقة عبد الكريم. غالبا زوجة رجل الأعمال جمال عبد الكريم، سورية الجنسية، وتشاركه في ملكية بعض الشركات
أيمن أصفري رجل أعمال سوري مقيم في لندن في المملكة المتحدة ويحمل الجنسية البريطانية
عمر الحمد مدير عام الشركة السورية للنفط من 2008 حتى 2015 وتم عزله لبلوغه السن القانوني. خلفه طراد السالم
محمد عفوف مدير العمليات في المؤسسة العامة للنفط
باسم سعد رئيس مجلس ادارة شركة ايبلا للنفط (ابتداء من ٢٠١٧) وكان مديرا فنيا للشركة نفسها
فراس قدور رئيس مجلس ادارة شركة دير الزور للنفط ابتداء من 2008 - 2015. رئيس مجلس ادارة شركة الفرات للنفط ابتداء من 2015
شعبان زياك المهندس شعبان علي زياك. رئيس مجلس إدارة شركة دجلة للنفط المشتركة ابتداء من ٢٠١١. ونقل في مارس ٢٠١٢ لرئاسة مجلس إدارة إيبلا للنفط. رئيس مجلس ادارة شركة حيان للنفط ابتداء من ديسمبر ٢٠١٧ وحتى تموز ٢٠١٨
نبيه خرستين رئيس مجلس ادارة شركة الرشيد للنفط المشتركة سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دجلة للنفط من مارس ٢٠١٢
نديم سكاف رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة البوكمال للنفط وفي مارس ٢٠١٢ انتقل لرئاسة مجلس إدارة شركة الرشيد للنفط
علي عباس المدير العام السابق للمؤسسة العامة للنفط. 2009 - 2018 وشريك مؤسس في شركة المدينة مع رامي مخلوف
منظمة
شركة مصفاة الرصافة إنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف، وإنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية
المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية مؤسسة عامة معنية باقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بتكرير النفط والصناعات البتروكيميائية وتوزيع المشتقات النفطية وغيرها. شريك مؤسس في شركة مصفاة الساحل والرصافة. تتبع لها: الشركة العامة لمصفاة حمص، وشركة مصفاة بانياس، وشركة محروقات. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية
شركة بي إس للخدمات النفطية شركة تابعة لـ مجموعة قاطرجي الدولية في لبنان. تعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية واستيرادها وتصديرها
Overseas Petroleum Trading مقرها بيروت وفرضت عليها عقوبات أوروبية وأمريكية لتوريدها للبنزين لصالح النظام السوري عبر شركة الجزيرة التابعة لأيمن جابر
شركة ساليزار شيبنغ تقع في لبنان وهي شريكة في مصفاة الرصافة والساحل مع أرفادا البترولية. تمارس الشركة على سبيل المثال لا الحصر التجارة العامة و الاستيراد و التصدير و النقل و الشحن البحري و البري. مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية
MEAMED INTERNATIONAL SAL-OFFSHORE شركة لبنانية يشتبه بتعاونها في نقل النفط الإيراني إلى سوريا ولديها ناقلة اسمها Romina موضوعة تحت المراقبة الأميركية. مملوكة من محمد مدني وربيع علم (ملكية الأول بحسب مستند داخلي للشركة اطلع عليه موقع ليفانت نتوركس- الباحث ألبين زاكولا)
BS COMPANY ش.م.ل (اوف شور) شركة لبنانية محظورة أمريكيا لدورها في نقل النفط الايراني لسوريا، واتهمتها الخزانة الأميركية بالتعاون مع مجموعة قاطرجي. ربيع حسن علم هو أحد مؤسسيها، ويدير فراس قاطرجي فرعها في حلب
آبار بتروليوم سرفيسز ش.م ل (اوف شور) استخدمها رامي مخلوف لتحصيل عقود حصرية لتوريد النفط للنظام السوري للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه وعلى النظام. وتم إدراجها في قوائم العقوبات الأمريكية
ساندرو اوفرسيز (اوف شور) ش.م.ل. شركة نقل بحري مقرها لبنان كشفت تحقيقات موقع "ذا ناشيونال" بأنها ساعدت النظام السوري في استقبال النفط الإيراني، كما أن ساندرو مرتبطة برجل الأعمال سامر فوز
Pangates International Corporation Ltd مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية لارتباطها بمجموعة عبد الكريم في تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. أدرج مدير الشركة ومالكها، وائل عبد الكريم في العقوبات الأمريكية. عدنان عبد الكريم المقيم في الأردن مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة، دون اكتشاف اسم هذا المساهم من قبل السلطات الأميركية، نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد تحقيق العربي الجديد على نسخة منها. كما ورد اسم نسيم برقاوي في الملفات. تم إغلاق فروع لهذه الشركات في إمارتي دبي والشارقة. بنك سوريا الاسلامي هو المعتمد منذ عام 2013 لشركة (بان غيتس) التابعة لمجموعة عبد الكريم. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبية