وسوم:

كافة الوسوم
الشخص
وفيقة المصري من ملاك JAKOC Petroleum Limited المرتبطة بالمجموعة باسمها الرديف وفيقة عبد الكريم. غالبا زوجة رجل الأعمال جمال عبد الكريم، سورية الجنسية، وتشاركه في ملكية بعض الشركات
أيمن أصفري رجل أعمال سوري مقيم في لندن في المملكة المتحدة ويحمل الجنسية البريطانية
عمر الحمد مدير عام الشركة السورية للنفط من 2008 حتى 2015 وتم عزله لبلوغه السن القانوني. خلفه طراد السالم
محمد عفوف مدير العمليات في المؤسسة العامة للنفط
باسم سعد رئيس مجلس ادارة شركة ايبلا للنفط (ابتداء من ٢٠١٧) وكان مديرا فنيا للشركة نفسها
فراس قدور رئيس مجلس ادارة شركة دير الزور للنفط ابتداء من 2008 - 2015. رئيس مجلس ادارة شركة الفرات للنفط ابتداء من 2015
شعبان زياك المهندس شعبان علي زياك. رئيس مجلس إدارة شركة دجلة للنفط المشتركة ابتداء من ٢٠١١. ونقل في مارس ٢٠١٢ لرئاسة مجلس إدارة إيبلا للنفط. رئيس مجلس ادارة شركة حيان للنفط ابتداء من ديسمبر ٢٠١٧ وحتى تموز ٢٠١٨
نبيه خرستين رئيس مجلس ادارة شركة الرشيد للنفط المشتركة سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دجلة للنفط من مارس ٢٠١٢
نديم سكاف رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة البوكمال للنفط وفي مارس ٢٠١٢ انتقل لرئاسة مجلس إدارة شركة الرشيد للنفط
علي عباس المدير العام السابق للمؤسسة العامة للنفط. 2009 - 2018 وشريك مؤسس في شركة المدينة مع رامي مخلوف
منظمة
MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. زوّرت بحسب الخزانة الأميركية عقوداً وبيانات للشحن واستخدمت سفناً وغيّرت وجهات سيرها، واختفت ثم ظهرت على الرادار لتتهرب من الرقابة على العقوبات المفروضة على مؤسسات سورية ولتقدم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. المالك الفعلي للشركة هو رامي مخلوف بحسب تسريبات أوراق بنما
The Eagles LLC شركة مقرها سورية مرتبطة بمجموعة عبد الكريم المحظورة أمريكيا
Morgan Additives Manufacturing Co مقرها في المنطقة الحرة بميناء جبل علي في إمارة دبي ومسجلة في جزر سيشل ومرتبطة بمجموعة عبد الكريم وتقديم تسهيلات نقل مواد للنظام السوري. مديرها الحالي ياسر برازي. مديريها سابقا وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي. وائل عبدالكريم مؤسساً لشركة مورغان في سيشل، بنسبة 60% من أسهمها، لكنه بعد سنة تقريباً من هذا العمل في هذا المنصب بدأ الانفصال عن الشركة مع أحمد برقاوي (بينما تشير الوثائق إلى أنّ وائل عبدالكريم وأحمد برقاوي كانا ضمن إدارة الشركة وفروعها منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2014). الوثائق التي بحوزة العربي الجديد تؤكد ملكية الوالد جمال عبدالكريم، الذي يرأس مجموعة عبدالكريم، أسهماً في مورغان ميدل إيست. يظهر محمد فادي عبد الكريم مساهماً في شركة مورغان المسجلة في سيشل، والتي تحمل اسم "مورغان ميدل إيست"، ويشترك في ملكيتها مع جمال ووائل عبد الكريم.
Millennium Shipping شركة نقل بحري تعمل في تركيا، لكنها مسجلة في بنما. كشفت السلطات الأميركية بأنها ترتبط بمجموعة عبد الكريم
JAKOC Petroleum Limited مملوكة بحسب الوثائق التي حصلت عليها العربي الجديد من جمال ووائل وفادي ووفيقة عبد الكريم بعد تأسيسها عام 2011 في جزيرة سيشل
Vectra international trading يشترك فيها ويديرها عدنان عبد الكريم وأحمد برقاوي "المعاقب أميركياً" منذ عام 2014
مجموعة عبد الكريم - الإمارات تتخذ مجموعة عبد الكريم من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتستخدم سفن الشحن لنقل الوقود للنظام، حيث كانت تغير وجهات رسوّها، وتخفي معرّفاتها من شبكة الرادار، وذلك من خلال شبكة من الشركات الفرعية وشركات الأوف شور. تعامل هذه المجموعة في حساباتها البنكية مع بنك (سورية الدولي الإسلامي)، وهو البنك الذي يساهم فيه إيهاب مخلوف شقيق رامي مخلوف. شملت العقوبات سفينة AQUA وتحمل علم سيراليون، سفينة BLUE DREAM وتحمل علم جزيرة سانت كيس، سفينة BLUE WAY وتحمل علم بنما، وسفينة BLUEGAS وتحمل علم سيراليون، وسفينة FINIKIA سورية حكومية، وسفينة GREEN LIGHT تحمل علم بنما، وسفينة LAODICEA سورية حكومية سفينة MARIANA تحمل علم سيراليون، سفينة SOURIA سورية حكومية، وسفينة TALA تحمل علم بنما. تم إدراجها في قوائم العقوبات الأمريكية
EBLA TRADE SERVICES S.A.L شركة لبنانية تأسست بداية العام 2013 ومسجلة ضمن نظام الأوف شور في لبنان، وكانت الوسيط للنقل البحري لنقل الشحنات لمرفأ بانياس، وتعود ملكيتها لثلاثة عشر شخصاً من السوريين واللبنانيين المساهمين ومفوضي التوقيع في الشركة على رأسهم اثنين من أبناء رجل الأعمال السوري المعاقب أمريكياً وأوروبياً محمد حمشو، حيث ظهرت أسماء ابنيه: أحمد صابر وعمرو في سجلات الشركة، وشاركهم فيها أبناء رجل الأعمال اللبناني من أصل سوري محمد هاشم الصوفي. شركة كانت ضمن شبكة تهريب النفط إلى سوريا التي قادتها مجموعة عبد الكريم من دبي وتم معاقبتهم أمريكيا. استخدمتها شركة MILENYUM ENERGY في تسهيل عملية التهريب
Expert Partners مقرها سورية، فرضت عليها "إدارة الأصول الأجنبية" المسؤولة عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية "أوفاك OFAC" عقوبات لقيامهما بأعمال تجارية "لصالح أو بالنيابة عن (مركز البحوث العلمية) التابع للحكومة السورية والذي يطور أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية"
شركة Megatrade مقرها سورية، فرضت عليها "إدارة الأصول الأجنبية" المسؤولة عن العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية "أوفاك OFAC" عقوبات لقيامهما بأعمال تجارية "لصالح أو بالنيابة عن (مركز البحوث العلمية) التابع للحكومة السورية والذي يطور أسلحة غير تقليدية وصواريخ بالستية"